Note dettagliate su riciclaggio di denaro
La UIF emana istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono esistere contenuti nelle segnalazioni nato da operazioni sospette e nelle comunicazioni, sulla relativa tempistica e sulle modalità di custodia intorno a riservatezza del segnalante.Come si nascondono i proventi illeciti intorno a un delitto? Metodi più comuni Attraverso riciclare i